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无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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发表于 2017-5-22 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (5)公司将根据实际资金管理情况,在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
  在符合国家法律法规,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
  特此公告
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  联系人:陈世恒
  关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的公告
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  为公司2016年年度财务审计机构的的公告
  网络投票起止时间:自2017年4月6日
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气公告编号:2017-027
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  3、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见
  1、审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案》
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  四、独立董事意见
  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合全体股东利益,符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金6,739.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
  我们同意聘请其为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》;
  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号:2017-027)。
  (一)无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
  公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为 6,739.43万元。
  本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起2年内有效。
  召开地点:江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室
  无锡信捷电气股份有限公司:
  二、募集资金投资项目情况
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
  特此公告。
  股东大会召开日期:2017年4月6日
  1、投资目的
  三、自筹资金预先投入募投项目情况
  2017年3月21日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议并通过了《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的的议案》, 同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年年度财务审计机构,聘期一年。 该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
  公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验;能够满足公司2016年度财务报告工作要求。建议聘请公证天业会计师事务所为公司2016年财务报表审计机构。同意将该事项提交董事会审议。
  五、专项意见说明
  1、投资风险主要面临的风险有:
  二、 会议审议事项







                    
            
            
            
       
            
            
            
            
            
            
            










               
            
            


       
               
                       
               
             
  根据公司实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》,同意在第二届董事会第七次会议已授予的不超过人民币1.6亿元的投资理财额度的基础上,再增加不超过人民币1.5亿元投资理财额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起2年内有效。
  (一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
  3、投资品种
  2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
  (四) 其他人员
  重要内容提示:
  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
  (3)资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理,财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。
  六、 其他事项
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  1、公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
  2、风险控制措施
  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场,认真阅读了第二届董事会第十次会议《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》,认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表如下独立意见:
  召开的日期时间:2017年4月6日13 点00 分
  2017 年3月29日(上午 9 点 30 分至 11 点 30 分,下午 14:00-16:00 时)
  二、监事会会议审议情况
  2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。





       

       

  2、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2017-028
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END
  (三)登记时间
  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
  二、 董事会会议审议情况
  公司以募集资金人民币6,739.43万元置换预先已投入募投项目自筹资金6,739.43万元的事项已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,出具了《无锡信捷电气股份有限公司募集资金置换报告》,相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
  经认真核查了解,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构,具有证券、期货相关业务审计、H 股企业审计等资格。公证天业会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验;能够满足公司2016年度财务审计工作要求。
  传真:0510-85111290
  无锡信捷电气股份有限公司
  4、投资期限
  公司拟在原已审批不超过 1.6亿元的自有闲置资金投资理财额度的基础上,再增加使用不超过人民币 1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。
  公司本次增加自有资金购买理财产品或信托产品额度,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定,不存在损害股东利益的情形,有利于公司整体规划和长远发展。符合公司和全体股东的利益。
  五、 会议登记方法
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  4、监事会意见
  2、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;
  (一)无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
  二、独立董事意见
  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;
  提议召开本次股东大会的董事会决议
  (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响;
  ?无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为6,739.43万元。
  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号:2017-028)。
  无
  2、保荐机构核查意见
  2、保荐机构股份有限公司出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2017年 3月22日
  本次资金置换有利于提高公司的资金利用率,降低公司财务成本,符合维护全体股东利益的需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计,并出具苏公W[2017]E1086号专项鉴证报告。 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。综上所述,监事会同意用募集资金6,739.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
  应回避表决的关联股东名称:无
  根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2017]E1086号《无锡信捷电气股份有限公司募集资金置换报告》,截至2016年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,739.43万元,具体情况如下:
  委托人签名(盖章):受托人签名:
  地址:江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302
  无锡信捷电气股份有限公司董事会
  三、上网公告附件
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司购买理财产品或信托产品的具体情况。
  第二届监事会第八次会议决议公告
  授权委托书
  附件1:授权委托书
  一、监事会会议召开情况
  六、备查文件
  关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
  无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2017年 3月21日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2017年 3月 10 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
  2017 年 3月22日
  五、监事会意见
  1、 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号:2017-029)。
  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
  1、会计师鉴证意见
  一、 召开会议的基本情况
  无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 2751号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,510 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格为每股17.85 元,募集资金总额为人民币 448,035,000.00 元,扣除发行费用(含税)人民币 43,035,000.00 元后,本次募集资金净额为人民币 405,000,000.00 元。上述资金于 2016 年 12月14日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]第 44040015号《验资报告》。
  一、董事会审计委员会意见
  (4)公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品或信托产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
  该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
  根据公司《首次公开发行 股票招股说明书》及2017年第二次临时股东大会,审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  (3)相关工作人员的操作和道德风险。
  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
  一、本次增加投资理财的情况
  2、 特别决议议案:无
  单位:万元
  第二届董事会第十次会议决议公告
  保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
  (三) 公司聘请的律师。
  上述议案已经分别公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年 3 月22 日指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
  委托人股东帐户号:
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  三、 股东大会投票注意事项
  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
  ?本次置换符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  (一) 股东大会类型和届次
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2017-025
  表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
  (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了苏公W[2017]E1086专项鉴证报告,认为公司董事会编制的《信捷电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际情况相符。
  二、投资风险及风险控制措施
  5、资金来源
  无锡信捷股份有限公司监事会
  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
  2、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号:2017-030)。
  2017年第三次临时股东大会
  2017年3月21日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意使用募集资金6,739.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
  备注:
  4、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  三、对公司的影响
  ■
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2017-026
  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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  为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购(包括正回购和逆回购)等,产品存续期限不超过三年。
  一、募集资金基本情况
  2、投资额度
  3、独立董事意见
  1、无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
  (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
  1、会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡信捷电气股份有限公司募集资金置换报告》
  2017年3月22日
  电话:0510-85134149
  4、无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2017-029
  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。
  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。
  (1)公司董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。公司将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
  (二) 股东大会召集人:董事会
  (二)登记地点及授权委托书送达地点
  证券代码:603416 证券简称:信捷电气公告编号:2017-030
  (一)登记手续
  无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2017年 3月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年 3 月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  四、 会议出席对象
  5、无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
  我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上,在公司第二届董事会第七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币1.5亿元的额度。并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  一、董事会会议召开情况
  至2017年4月6日
  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司的资金需求。
  (二)会务费用:与会股东一切费用自理。
  委托日期:年月日
  委托人持优先股数:
  报备文件
  委托人身份证号:受托人身份证号:
  委托人持普通股数:
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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